757.26 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்புள்ள GainBitcoin கிரிப்டோகரன்சி மோசடி தொடர்பான விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு (CBI) செவ்வாய்க்கிழமை இந்தியா முழுவதும் 60 இடங்களில் சோதனை நடத்தியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
டெல்லி NCR, புனே, சண்டிகர், நான்டெட், கோலாப்பூர் மற்றும் பெங்களூரு உள்ளிட்ட பல நகரங்களில் இந்த சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன, முக்கிய குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்களுடன் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் இடங்களை குறிவைத்து, சிபிஐ செய்தித் தொடர்பாளர் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.
சோதனை செய்யப்பட்ட இடங்கள் முக்கிய குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள், அவர்களது கூட்டாளிகள் மற்றும் மோசடியில் இருந்து முறைகேடாகப் பெற்ற ஆதாயங்களை மோசடி செய்ததாக சந்தேகிக்கப்படும் நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடையவை. சிபிஐ சோதனை நடத்தியபோது, அவர்கள் டிஜிட்டல் சான்றுகள், டிஜிட்டல் சாதனங்களை மீட்டனர்.
GainBitcoin என்றால் என்ன?
2015 ஆம் ஆண்டு அமித் பரத்வாஜ் மற்றும் முகவர்களின் வலையமைப்பால் தொடங்கப்பட்ட GainBitcoin ஒரு போன்சி திட்டமாகும் (Ponzi Scheme) , மேலும் இது Variabletech Pte. Ltd என்ற நிறுவனத்தின் முகப்பில் பல வலைத்தளங்கள் மூலம் இயக்கப்பட்டது.
இந்தத் திட்டம், 18 மாதங்களுக்கு பிட்காயினில் 10 சதவீத லாபகரமான மாதாந்திர வருமானத்தை உறுதியளித்து முதலீட்டாளர்களை ஈர்த்தது. இது முதலீட்டாளர்களை வெவ்வேறு பரிமாற்றங்களிலிருந்து பிட்காயினை வாங்கி, கிளவுட் மைனிங் ஒப்பந்தங்கள் மூலம் GainBitcoin இல் முதலீடு செய்ய ஊக்குவித்தது. இந்த மாதிரியானது பல-நிலை சந்தைப்படுத்தல் (MLM) கட்டமைப்பைப் பின்பற்றியது, இது பொதுவாக பிரமிட்-கட்டமைக்கப்பட்ட போன்சி திட்டங்களுடன் தொடர்புடையது.
மோசடி என்ன?
தொடக்கத்தில், முதலீட்டாளர்கள் பிட்காயினில் பணம் பெற்றனர், இருப்பினும், பின்னர் இந்தத் திட்டம் சரியத் தொடங்கியது, 2017 வாக்கில் புதிய முதலீடுகள் வறண்டு போயின. பின்னர் கெய்ன்பிட்காயின் ஒருதலைப்பட்சமாக பணம் செலுத்துதல்களை MCAP எனப்படும் உள் கிரிப்டோகரன்சிக்கு மாற்றியது, இது பிட்காயினை விட கணிசமாகக் குறைந்த மதிப்பைக் கொண்டிருந்தது, இது முதலீட்டாளர்களை மேலும் தவறாக வழிநடத்தியது.
இதைத் தொடர்ந்து, பெரிய அளவிலான மோசடி மற்றும் பணமோசடி நடந்ததாகக் கூறி, இந்தியா முழுவதும் முதலீட்டாளர்கள் முதல் தகவல் அறிக்கைகளைப் (FIR) பதிவு செய்யத் தொடங்கினர். ஜம்மு & காஷ்மீர், பஞ்சாப், சண்டிகர், டெல்லி, மேற்கு வங்கம், மத்தியப் பிரதேசம், கர்நாடகா மற்றும் மகாராஷ்டிராவில் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.
பின்னர், உச்ச நீதிமன்றம் அவற்றை ஒருங்கிணைந்த விசாரணைக்காக சிபிஐக்கு மாற்றியது.