சட்டவிரோத பணப்பரிவர்த்தனை தடுப்பு இயக்குநரகம் (ED), கிரிக்கெட் வீரர்கள் யுவராஜ் சிங் மற்றும் ராபின் உத்தப்பா, நடிகர்கள் ஊர்வசி ரவுடேலா, சோனு சூட், மிமி சக்ரவர்த்தி, அங்குஷ் ஹஸ்ரா மற்றும் நேஹா சர்மா ஆகியோருக்குச் சொந்தமான 7.93 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள அசையும் மற்றும் அசையாச் சொத்துக்களை தற்காலிகமாகப் பறிமுதல் செய்துள்ளது.
சட்டவிரோத வெளிநாட்டு பந்தயத் தளத்தை இயக்கியவர்களுக்கு எதிராகப் பதிவு செய்யப்பட்ட பல முதல் தகவல் அறிக்கைகள் தொடர்பாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த பந்தயத் தளமும் அதன் துணை நிறுவனமும் இந்தியா முழுவதும் சட்டவிரோத ஆன்லைன் பந்தயம் மற்றும் சூதாட்ட நடவடிக்கைகளை ஊக்குவிப்பதில் ஈடுபட்டிருந்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
பிரபலங்கள் இந்த பந்தயத் தளத்தை அதன் துணை நிறுவனங்கள் மூலம் விளம்பரப்படுத்துவதற்காக, வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் தெரிந்தே விளம்பர ஒப்பந்தங்களில் ஈடுபட்டனர் என்றும் அது தெரிவித்துள்ளது. இந்தத் தளம் இந்தியாவில் அங்கீகாரம் இல்லாமல் செயல்பட்டது என்றும், சமூக ஊடகங்கள், ஆன்லைன் வீடியோக்கள் மற்றும் அச்சு ஊடகங்கள் மூலம் இந்தியப் பயனர்களைக் குறிவைக்க துணை பிராண்டிங் மற்றும் விளம்பரங்களைப் பயன்படுத்தியது என்றும் அது மேலும் கூறியுள்ளது.
முன்னதாக, அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி, இந்த வழக்கில் கிரிக்கெட் வீரர்கள் ஷிகர் தவான் மற்றும் சுரேஷ் ரெய்னா ஆகியோரின் 11.14 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை பறிமுதல் செய்திருந்தது. இந்த வழக்கு, பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் 2002-இன் விதிகளின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.